مكافحة غسل الاموال

ماذا ستتعلم؟

• يتوقع من المتدرب في نهاية الدورة أن يكون قادراً على :
• 1- أن يذكر المتدرب علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب.
• 2- أن يذكر المتدرب اثر جريمة غسل الأموال على المجتمع والاقتصاد.
• 3- أن يعدد المتدرب دور الجهات الأمنية والبنوك في مكافحة غسل الأموال.
• 4- أن يذكر المتدرب الاتفاقيات الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال.
• 5- أن يعدد المتدرب دوافع وأسباب غسل الأموال.